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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議公告

本公司于2017年6月1日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室召開了2016年度股東大會(huì)。大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張建平主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為92648637股，同意92648637 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

二、《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100 %，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

三、《2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

四、《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

五、《關(guān)于調(diào)整八屆董事會(huì)部分董事及監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股

謝文君辭職 同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

任美林辭職 同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

章璐剛辭職 同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

牟仲民辭職 同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

楊先官任職 同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

陳慧杰任職 同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

陳芬任職 同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

六、《關(guān)于修改公司章程的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

七、《關(guān)于以BT模式投資建設(shè)市內(nèi)環(huán)線8號(hào)立交放射線工程的議案》

參加表決的股數(shù)為92648637股，同意88898005股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)96%，反對(duì)0股；棄權(quán)3750632股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2017年6月1日